Une saisie inédite de 225 millions de dollars en cryptomonnaies
Le U.S. Secret Service et le FBI ont annoncé, jeudi 19 juin, l’un des plus importants coups portés aux cybercriminels : la saisie de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies. Il s’agit des fonds accumulés illégalement par des réseaux de fraude qui ont escroqué quelque 400 personnes à travers le monde, selon le département de la Justice américaine.
Une opération conjointe du Secret Service et du FBI
Les autorités américaines ont mobilisé plusieurs services pour remonter la piste des transactions illicites :
- Le U.S. Secret Service, chargé traditionnellement de la protection des personnalités et de la lutte contre la fraude financière, a coordonné l’enquête.
- Le FBI, avec ses agents spécialisés dans la cybercriminalité, a contribué à l’analyse des schémas de blanchiment de cryptomonnaies.
- L’analyse de la blockchain a permis de retracer les mouvements de fonds entre sept portefeuilles numériques, utilisés pour dissimuler l’origine criminelle des avoirs.
Selon l’agent spécial Shawn Bradstreet, ce montant représente « la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais enregistrée par le U.S. Secret Service ».
Le procédé « pig butchering », ou « abattoir de cochons »
Les escrocs utilisent un stratagème appelé « pig butchering » (littéralement « abattoir de cochons »), qui mise sur la confiance et l’illusion de gains importants :
- Phase d’amorçage : la victime est démarchée sur les réseaux sociaux ou via des applications de messagerie, où l’escroc se présente comme un investisseur ou un coach financier.
- Phase de leurre : un petit versement « gagnant » est simulé sur un site de trading truqué, instillant un sentiment de confiance.
- Extorsion graduelle : la victime est incitée à investir des sommes toujours plus conséquentes, sous prétexte de profits croissants.
- Fausse taxe de retrait : à l’issue, on demande le paiement d’une « taxe » ou de frais de transfert pour débloquer les gains, avant de disparaître avec l’intégralité des fonds.
Ce mode opératoire, répandu dans plusieurs pays asiatiques avant de se propager sur le marché global, est redoutable : en jouant sur l’appât du gain et la relation de confiance, il piège des victimes souvent peu expérimentées.
Le rôle inattendu de Tether dans l’enquête
Une particularité de cette affaire réside dans l’assistance apportée par la société Tether, émettrice du stablecoin USDT. Tether a coopéré avec le département de la Justice en fournissant des éléments d’identification des adresses associées aux portefeuilles frauduleux. Au total :
- Les cryptomonnaies saisies sont majoritairement en USDT, stablecoin ancré sur le dollar américain.
- Tether a pu confirmer la légitimité des transactions et retracer le parcours des fonds.
Le groupe a ainsi contribué à la transparence de la blockchain, facilitant la restitution des fonds aux victimes. Cette collaboration marque un tournant dans la lutte contre la criminalité financière en crypto-actifs.
Restitution et conséquences pour les victimes
Le ministère de la Justice a indiqué que les 225,3 millions de dollars seront reversés aux personnes escroquées, après vérification de leur identité et du montant exact investi. Les étapes à venir :
- Identification officielle des victimes par disection des registres de saisie.
- Distribution graduelle des fonds, selon les réclamations validées.
- Renforcement des enquêtes pour atteindre les autres acteurs du réseau de blanchiment.
Au-delà de la somme, cet épisode illustre la vulnérabilité des internautes face aux nouvelles formes d’escroquerie et souligne l’importance d’une vigilance accrue lors d’investissements en ligne.
Les leçons à retenir pour les utilisateurs
Pour limiter les risques, plusieurs mesures sont recommandées :
- Ne jamais investir sur une plateforme inconnue ou non régulée.
- Vérifier les avis et la réputation des services de trading avant de confier des fonds.
- Éviter de divulguer ses clés privées ou informations personnelles.
- Utiliser des portefeuilles sécurisés et, de préférence, anonymes pour limiter les risques en cas de compromission.
- Signaler immédiatement toute activité suspecte aux autorités compétentes.
La saisie record de 225 millions de dollars en cryptomonnaies démontre la détermination des forces de l’ordre à traquer les fraudes numériques. Pour les investisseurs particuliers, c’est un rappel brutal que l’appât du gain rapide – surtout dans l’univers volatile des cryptos – doit toujours être tempéré par une prudence extrême.